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                                                                  时间:2018-01-02 12:15   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 890 次

                                                                  中性

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                                                                  嘉凯城(000918)团体股份有限公司第四届董事会第三十八次集会会议于2012年3月9日发出关照, 3月13日以通信方法召开,集会会议应到董事8人,实到董事8人,切合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的有关划定。集会会议由公司董事长张德潭老师 主持,审议并通过了以下议案:    一、审议并通过了《关于公司2012年包管额度的议案》。

                                                                  按照 2012 年公司策划打算对部属控股公司的贷款、信任、股权等融资必要, 董事会审议通过了以下事项:

                                                                  (一)在公司已产生的对控股公司包管的基本上,2012 年新增对控股公司包管额度 66.6 亿元(含本公司为部属控股公司包管、控股公司为其部属控股公 司包管)。

                                                                  (二)提请股东大会在核准上述包管事项的条件下,授权本公司董事长在额度范畴内审批详细的包管事件(包括《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司 章程》划定的必要提交股东大会审批的所有包管气象)。

                                                                  (三)在不高出已审批总额度的环境下,公司可依据各控股公司的现实融资额度恰当调解包管工具和包管额度。

                                                                  (四)详细对外包管明细见本公司同日披露的《关于对控股公司包管的通告》。

                                                                  本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  表决环境:8票赞成,0票弃权,0票阻挡 
                                                                      二、审议并通过了《浙江金凯物资商业有限公司融资打算》。

                                                                  金凯物资为本公司间接控股的公司,本公司间接持有其 99.6%的股份。金凯物资拟以南京嘉业国际城五号楼 24 套商店,合计构筑面积 13958.21 平方米的房 屋(以下简称“标的物业”)作抵押向华一银行举办贷款。贷款总局限不高出 2 亿元人民币,用于增补公司活动资金。融资综合总本钱不高出 14%/年,贷款期 限为 36 个月,三年期轮回行使。包管法子为以标的物业设定抵押物包管及本公 司提供连带责任担保。

                                                                  本议案涉及的包管事项包括在公司 2012 年包管总额内,不再单独提交公司股东大会审议。

                                                                  表决环境:8票赞成,0票弃权,0票阻挡

                                                                  三、审议并通过了《上海中凯佘山别墅装修贷款的议案》。
                                                                       中凯置业为本公司间接控股的部属全资公司。中凯置业拟以正当拥有的上海市松江区佘山镇佘天昆公路 333 弄 14 幢 1140 号、地上构筑面积为 465.08 平 方米、地下构筑面积为 267.37 平方米之衡宇全部权及其占用范畴内的建树用地 行使权及位于上海市松江区佘山镇佘天昆公路 333 弄 51 幢 2130 号、地上构筑面 积为 370.65 平方米、地下构筑面积为 231.86 平方米(以下简称“抵押物”)向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请贷款。现将该融资打算如下:

                                                                  1、贷款局限 3,000 万元人民币,用于佘山曼荼园项目别墅装修

                                                                  2、本次贷款利率为人民银行同期基准利率上浮 30%,另一次性收取贷款金额 1%的贷款布置费。本条约限期内中国人民银行一至三年期人民币贷款基准利 率调解的,按照新的贷款基准利率自放款日起每 6 个月举办调解。

                                                                  4、贷款限期 3 年。

                                                                  5、利钱付出方法:按季结息。

                                                                  6、还款方法:贷款本金分期还款,每半年还款一次。

                                                                  7、包管法子:(1)以标的物设定抵押物包管。

                                                                  (2)嘉凯城团体股份有限公司提供连带责任担保。

                                                                  本议案涉及的包管事项包括在公司 2012 年包管总额内,不再单独提交公司股东大会审议。

                                                                  表决环境:8票赞成,0票弃权,0票阻挡 
                                                                      四、审议通过了《关于增选吴东明老师为公司董事的议案》。

                                                                  按照公司持股 3%以上的股东杭州钢铁团体公司的保举,拟增选吴东明老师为公司第四届董事会董事(简历附后)。

                                                                  该议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  表决环境:8票赞成,0票弃权,0票阻挡

                                                                  五、审议通过了《嘉凯城团体股份有限公司反舞弊与举报制度》。

                                                                  为防治舞弊,增强公司管理和内部节制,低落公司风险,类型策划举动,维护公司和股东正当权益,确保公司策划方针的实现和一连、不变、康健成长, 按照上市公司法令、礼貌、证券买卖营业市场和禁锢机构的划定和要求,团结公司经 营打点方针和现实环境,制订了《嘉凯城团体股份有限公司反舞弊与举报制度》。

                                                                  表决环境:8票赞成,0票弃权,0票阻挡

                                                                  六、审议通过了《关于召开 2012 年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                  制定于 2012 年 3 月 30 日上午 9:00 在杭州市体育场路 333 号雷迪森广场旅馆三楼西湖厅召开 2012 年第一次姑且股东大会,审议以上议案一、议案四。

                                                                  表决环境:8票赞成,0票弃权,0票阻挡
                                                                   

                                                                  分享

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