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                                                                  时间:2017-12-30 18:19   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 882 次

                                                                  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:临2017-061

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

                                                                  第三届董事会第七次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次集会会议于2017年6月9日在公司集会会议室以现场和通信相团结的方法进行。集会会议关照于2017年6月2日以电话方法发出。集会会议由董事长朱斌老师召集并主持,集会会议应出席董事7人,现实出席董事7人。公司监事、高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑构筑装饰团体股份有限公司章程》等有关划定。

                                                                  本次董事会就以下议案举办了审议,表决通过如下:

                                                                  1、审议通过《关于公司对外投资暨关联买卖营业的议案》;

                                                                  公司拟出资150万港元(约合人民币130万元)受让上海梵力门窗五金有限公司(以下简称“梵力门窗”)持有的艾尔门窗体系(上海)有限公司(以下简称“上海艾尔”)30%的股权;以0元的价值受让艾尔构筑体系(香港)有限公司(以下简称“香港艾尔”)21%的股权。股权改观完成后,公司将承接香港艾尔推行对标的公司上海艾尔105万港元的出资任务。同时公司董事丛中笑老师拟出资3000港元受让杨汉东持有的香港艾尔30%的股权。

                                                                  本次买卖营业为关联买卖营业,董事丛中笑老师对本议案回避表决。董事朱斌老师、陈文老师与丛中笑老师为同等行感人相关,亦回避表决。本议案由其他4位非关联董事表决。

                                                                  详细内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券买卖营业所网站()披露的《关于公司对外投资暨关联买卖营业的通告》。

                                                                  表决功效:赞成4票;阻挡0票;弃权0票。

                                                                  2、审议通过《关于修订的议案》。

                                                                  公司于2017年6月1日完成了限定性股票挂号事变。现修订《公司章程》如下:

                                                                  原第六条:公司的注册成本为人民币177,361,111元。

                                                                  现修订为:公司的注册成本为人民币179,553,111元。

                                                                  原十九条:公司股份总数为177,361,111股,公司的股本布局为平凡股177,361,111股。

                                                                  现修订为:公司股份总数为179,553,111股,公司的股本布局为平凡股179,553,111股。

                                                                  特此通告。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司董事会

                                                                  2017年6月9日

                                                                  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:临2017-064

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

                                                                  关于修订《公司章程》的通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  2017年6月9日上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次集会会议审议通过了《关于修订的议案》。公司拟对《公司章程》中部门条款举办修订,并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报上海市工商行政打点局存案,并在公司指定信息披露媒体和上海证券买卖营业所网站()通告。

                                                                  本次《公司章程》修订的详细内容如下:

                                                                  原第六条:公司的注册成本为人民币177,361,111元。

                                                                  现修订为:公司的注册成本为人民币179,553,111元。

                                                                  原十九条:公司股份总数为177,361,111股,公司的股本布局为平凡股177,361,111股。

                                                                  现修订为:公司股份总数为179,553,111股,公司的股本布局为平凡股179,553,111股。

                                                                  特此通告。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司董事会

                                                                  2017年6月9日

                                                                  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:临2017-063

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

                                                                  关于公司对外投资暨关联买卖营业的通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  重要内容提醒

                                                                  ●本越一般关联买卖营业的金额未达到《上海证券买卖营业所股票上市法则(2014年修订)》划定的尺度,无需提交上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

                                                                  ●关联买卖营业内容

                                                                  公司拟出资150万港元(约合人民币130万元)受让上海梵力门窗五金有限公司(以下简称“梵力门窗”)持有的艾尔门窗体系(上海)有限公司(以下简称“上海艾尔”)30%的股权;以0元的价值受让艾尔构筑体系(香港)有限公司(以下简称“香港艾尔”)21%的股权。股权改观完成后,公司将承接香港艾尔推行对标的公司上海艾尔105万港元的出资任务。同时公司董事丛中笑老师拟出资3000港元受让杨汉东持有的香港艾尔30%的股权。

                                                                  2015年12月30日,公司宣布了《关于公司向关联方租赁办公场合的通告》。公司租赁董事丛中笑老师位于上海市南宁路1000号徐汇万科中心13层房产作为公司办公场合。租赁限期三年,自2016年1月1日至2018年12月31日,三年租金总计人民币836.46万元。截至本通告日,公司与丛中笑老师在已往12个月累计关联买卖营业金额为278.82万元。

                                                                  ● 关联方回避声名

                                                                  丛中笑老师为公司董事,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则(2014年修订)》,本次买卖营业组成关联买卖营业。公司控股股东、现实节制人朱斌老师、董事陈文老师与丛中笑老师为同等行感人,在董事会中为关联董事相关,因此在董事会审议该议案时回避表决,由其他非关联董事审议表决,独立董事颁发了独立意见。

                                                                  一、关联买卖营业概述

                                                                  公司拟出资150万港元(约合人民币126万元)受让上海梵力门窗五金有限公司(以下简称“梵力门窗”)持有的艾尔门窗体系(上海)有限公司(以下简称“上海艾尔”)30%的股权;以0元的价值受让艾尔构筑体系(香港)有限公司(以下简称“香港艾尔”)21%的股权。股权改观完成后,公司将承接香港艾尔推行对标的公司上海艾尔105万港元的出资任务。同时公司董事丛中笑老师拟出资3000港元受让杨汉东持有的香港艾尔30%的股权。

                                                                  2017年6月9日,公司召开了第三届董事会第七次集会会议,在关联董事朱斌老师、陈文老师、丛中笑老师回避表决的环境下,由别的4位非关联董事审议通过了《关于公司对外投资暨关联买卖营业的议案》。表决功效为:同意4票;阻挡0票;弃权0票。独立董事崔荣军老师、周波密斯老师、徐甘老师对本次关联买卖营业出具了事前承认意见,在董事会审议该议案时颁发了赞成的独立意见。

                                                                  本次关联买卖营业的金额未达到《上海证券买卖营业所股票上市法则(2014年修订)》划定的尺度,无需提交公司股东大会审议。

                                                                  二、关联方先容

                                                                  (一)关联方先容

                                                                  丛中笑,男,中国国籍,1968年出生,本科学历。现任公司副董事长、副总司理。

                                                                  (二)买卖营业对方先容

                                                                  1、艾尔构筑体系(香港)有限公司

                                                                  公司名称:艾尔构筑体系(香港)有限公司

                                                                  法定代表人:杨汉东

                                                                  注册成本: 1万港元

                                                                  2、上海梵力门窗五金有限公司

                                                                  公司名称:上海梵力门窗五金有限公司

                                                                  法定代表人:杨汉东

                                                                  注册成本: 100万人民币