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                                                                  上海公司当前位置: 明道改运网 > 上海公司 >

                                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_上海全筑构筑装饰团体股份有限公司关于独立董事果真征集投票权的

                                                                  时间:2018-02-02 11:11   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 884 次

                                                                    证券代码:603030证券简称:全筑股份通告编号:临2017-011

                                                                    上海全筑构筑装饰团体股份有限公司关于独立董事果真征集投票权的通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    征集投票权的起止时刻:2017年3月20日至2017年3月21日

                                                                    (9:30-11:30,13:30-16:00)

                                                                    征集人对全部表决事项的表决意见:赞成

                                                                    征集人未持有公司股票

                                                                    凭证《上市公司股权鼓励打点步伐》的有关划定,上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事崔荣军受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2017年3月22日召开的2017年第一次姑且股东大会审议的限定性股票有关议案向公司全体股东征集投票权。

                                                                    一、征集人的根基环境、对表决事项的表决意见及来由

                                                                    征集人崔荣军老师为公司现任独立董事,其根基环境如下:

                                                                    崔荣军,1982年出生,中国国籍,2015年11月起任公司独立董事。征集人崔荣军老师未持有公司股票。崔荣军老师作为公司的独立董事,出席了公司于2017年1月4日召开的第二届董事会第三十六次集会会议,而且对《公司的议案》、《公司2017年限定性股票鼓励打算实验观察打点步伐》、《公司关于提请股东大会授权董事会治理公司2017年限定性股票鼓励打算相干屎的议案》投了同意票。

                                                                    二、本次股东大会的根基环境

                                                                    (一)集会会议召开时刻:

                                                                    1、现场集会会议召开时刻为:2017年3月22日(礼拜三)14:00

                                                                    2、回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

                                                                    13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的

                                                                    9:15-15:00。

                                                                    (二)现场集会会议所在:上海市南宁路1000号18层集会会议室

                                                                    (三)征集投票权的议案:

                                                                    ■

                                                                    三、征集方案

                                                                    (一)征集工具

                                                                    截至2017年3月14日下战书买卖营业竣事后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册并治理了出席集会会议挂号手续的公司全体股东。

                                                                    (二)征集时刻

                                                                    征集时刻:2017年3月20日至2017年3月21日(9:30-11:30,

                                                                    13:30-16:00)

                                                                    (三)征集方法:回收果真方法在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖营业所网站()上宣布通告举办委托投票权征集动作。

                                                                    (四)征集措施

                                                                    1、征集工具抉择委托征集人投票的,应按本陈诉附件确定的名目和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

                                                                    2、征集工具向征集人委托的公司证券部提交本人签定的授权委托书及其他相干文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相干文件:委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思暗示的文件清单,包罗(但不限于):

                                                                    (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人业务执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

                                                                    (2)委托投票股东为小我私人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

                                                                    3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相干文件后,应在征集时刻内将授权委托书及相干文件采纳专人送达、特快专递的方法并按本陈诉书指定地点送达;采纳特快专递方法的,收到时刻以公司董事会办公室收到时刻为准。

                                                                    委托投票股东送达授权委托书及其相干文件的指定地点和收件人如下:

                                                                    地点:上海市南宁路1000号21楼

                                                                    接洽人:夏宇颖

                                                                    接洽电话:021-33372630

                                                                    传真:021-33372630

                                                                    请将提交的所有文件予以妥善密封,注明委托投票股东的接洽电话和接洽人,并在明显位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

                                                                    (五)委托投票股东提交文件送达后,经考核,所有满意下述前提的授权委托将被确以为有用:

                                                                    1、已按本通告征集措施要求将授权委托书及相干文件送达指定所在;

                                                                    2、在征集时刻内提交授权委托书及相干文件;

                                                                    3、股东已按本通告附件划命名目填写并签定授权委托书,且授权内容明晰提交相干文件完备、有用;

                                                                    4、提交授权委托书及相干文件与股东名册记实内容符合。

                                                                    (六)股东将其对征集事项投票权一再授权委托征集人,但其授权内容不沟通的,股东最后一次签定的授权委托书为有用,无法判定签定时刻的,以最后收到的授权委托书为有用。

                                                                    (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲身或委托署理人出席集会会议。

                                                                    (八)经确认有用的授权委托呈现下列气象的,征集人可以凭证以下步伐处理赏罚:

                                                                    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场集会会议挂号时刻截至之前以书面方法昭示取消对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

                                                                    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人挂号并出席集会会议,且在现场集会会议挂号时刻截至之前以书面方法昭示取消对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

                                                                    3、股东应在提交的授权委托书中明晰其对征集事项的投票指示,并在赞成、阻挡、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

                                                                    特此通告。

                                                                    征集人:独立董事崔荣军

                                                                    2017年3月6日

                                                                    附件:

                                                                    征集投票权授权委托书

                                                                    本人/本公司作为委托人确认,在签定本授权委托书前已当真阅读了征集工钱本次征集投票权建造并通告的《关于公司独立董事果真征集投票权的通告》、《关于公司召开2017年第一次姑且股东大会的关照》及其他相干文件,对本次征集投票权等相干环境已充实相识。

                                                                    本人/本公司作为授权委托人,,兹授权委托上海全筑构筑装饰团体股份有限公司独立董事崔荣军老师作为本人/本公司的署理人出席上海全筑构筑装饰团体股份有限公司2017年第一次姑且股东大会,并按本授权委托书指示对以下集会会议审议事项利用表决权。

                                                                    ■■

                                                                    (委托人该当就每一议案暗示授权意见,详细授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

                                                                    委托人姓名或名称(署名或盖印):

                                                                    委托股东身份证号码或业务执照号码:

                                                                    委托股东持股数:

                                                                    委托股东证券账户号:

                                                                    签定日期:

                                                                    本项授权的有用限期:自签定日至2017年第一次姑且股东大会竣事。