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                                                                  上海公司招聘当前位置: 明道改运网 > 上海公司招聘 >

                                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_上海全筑构筑装饰团体股份有限公司第二届董事会第十七次集会会议决策通告

                                                                  时间:2017-12-29 20:26   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 853 次

                                                                  ; 证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:临2015-086

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

                                                                  第二届董事会第十七次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次集会会议于2015年11月6日在公司集会会议室以现场与通信相团结的方法进行。集会会议关照于2015年11月1日以电话方法发出。集会会议由董事长朱斌老师召集并主持,集会会议应出席董事9人,现实出席董事9人,公司监事、高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑构筑装饰团体股份有限公司章程》等有关划定。

                                                                  本次董事会就以下议案举办了审议,表决通过如下:

                                                                  1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  该议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。详见公司于上海证券买卖营业所()披露的通告(通告编号:临2015-087)。

                                                                  特此通告。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司董事会

                                                                  2015年11月6日

                                                                  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:临2015-087

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

                                                                  关于公司独立董事告退及

                                                                  提名独立董事候选人的通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会克日收到公司独立董事鞠强老师的书面告退陈诉。鞠强老师因小我私人缘故起因,申请辞去公司独立董事及响应的董事会专门委员会委员职务。

                                                                  按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关划定,鞠强老师的告退申请将自公司股东大会推举发生新任独立董过后方能见效。在此之前,鞠强老师将按法令、礼貌等相干划定,继承推行独立董事相干职责。 董事会对鞠强老师在任职时代为公司成长所作的孝顺暗示衷心的感激。

                                                                  鞠强老师辞去独立董事职务后,公司独立董事人数将不满意法定要求。2015 年11月6日,公司第二届董事会第十七次集会会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》,董事会提名崔荣军老师为公司第二届董事会独立董事候选人(简历见附件)。该议案需提交公司2015年第一次姑且股东大会审议。

                                                                  特此通告。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司董事会

                                                                  2015年11月6日

                                                                  附件:

                                                                  独立董事候选人崔荣军老师简历

                                                                  崔荣军老师,男,1982年11月生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士研究生学历。曾任上海证券买卖营业所人事(组织)部总监助理。现任上海汉上资产打点合资企业合资人。

                                                                  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:2015-088

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

                                                                  关于2015年第一次姑且股东大会

                                                                  增进姑且提案的通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  一、股东大会有关环境

                                                                  1.股东大会范例和届次:

                                                                  2015年第一次姑且股东大会

                                                                  2.股东大会召开日期:2015年11月17日

                                                                  3.股权挂号日

                                                                  二、增进姑且提案的环境声名

                                                                  1.提案人:公司董事会

                                                                  2.提案措施声名

                                                                  公司已于2015年10月28日通告了股东大会召开关照,单独可能合计持有0%股份的股东、公司董事会,在2015年11月6日提出姑且提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人凭证《上市公司股东大会法则》有关划定,现予以通告。

                                                                  3.姑且提案的详细内容

                                                                  《关于提名独立董事候选人的议案》

                                                                  三、除了上述增进姑且提案外,于2015年10月28日通告的原股东大会关照事项稳固。

                                                                  四、增进姑且提案后股东大会的有关环境。

                                                                  (一)现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                  召开日期时刻:2015年11月17日 14点00 分

                                                                  召开所在:上海市沪青平公路 6888 号(东方绿舟 5 号门)东方绿舟度假村一号集会会议室

                                                                  (二)收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                  收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                  收集投票起止时刻:自2015年11月17日

                                                                  至2015年11月17日

                                                                  回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                                  (三)股权挂号日

                                                                  原关照的股东大会股权挂号日稳固。

                                                                  (四)股东大集会会议案和投票股东范例

                                                                  1、各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                  议案1.00及其子议案、议案2、3已经公司第二届董事会第十六次集会会议审议通过,详细内容详见公司2015年10月28日登载于上海证券买卖营业所网站()(通告编号:临2015-078)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的通告。

                                                                  议案4.00及其子议案已经公司第二届董事会第十七次集会会议审议通过,详细内容详见公司2015年11月7日登载于上海证券买卖营业所网站()(通告编号:临 2015-086、临2015-087)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的通告。

                                                                  2、出格决策议案:议案 1.00 及其子议案、议案 2

                                                                  3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1.00 及其子议案、议案 2、议案4.00及其子议案

                                                                  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

                                                                  应回避表决的关联股东名称:无

                                                                  5、涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                                  特此通告。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司董事会

                                                                  2015年11月6日

                                                                  报备文件

                                                                  (一)股东提交增进姑且提案的书面翰札及提案内容

                                                                  附件1:

                                                                  独立董事候选人崔荣军老师简历

                                                                  崔荣军老师,男,1982年11月生,中国国籍,无境外永世居留权,硕士研究生学历。曾任上海证券买卖营业所人事(组织)部总监助理。现任上海汉上资产打点合资企业合资人。

                                                                  附件2:

                                                                  授权委托书

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司:

                                                                  兹委托 老师(密斯)代表本单元(或本人)出席召开的贵公司2015年第一次姑且股东大会,并代为利用表决权。

                                                                  委托人持平凡股数:

                                                                  委托人持优先股数:

                                                                  委托人股东帐户号:

                                                                  委托人署名(盖印): 受托人署名:

                                                                  委托人身份证号: 受托人身份证号:

                                                                  委托日期: 年 月 日

                                                                  委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的,,受托人有权按本身的意愿举办表决。

                                                                  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:临2015-089

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司关于

                                                                  公司2015年第一次姑且股东大会提醒性通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。