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                                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_上海佳豪:转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联买卖营业

                                                                  时间:2018-02-02 11:11   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 8138 次

                                                                  中性

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                                                                    1、本次股东大会未呈现反对议案的气象。

                                                                    2、本次股东大会未涉及改观上次股东大会决策的气象。

                                                                    3、本次股东大会的部门议案为出格决策事项,须经介入本次大会现场投票、收集投票的股东所持有用表决权的2/3以上通过。

                                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                                    2014年3月20日,上海佳豪(300008)船舶工程计划股份(603018)有限公司(以下简称“公司”)董事会以通告情势关照召开2013年年度股东大会。本次集会会议采纳现场投票、收集投票相团结的方法召开。个中,现场集会会议于2014年4月10日下战书14:00在上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅以召开。通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2014年4月10日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过互联网体系投票的详细时刻为2014年4月9日下战书15:00至2014年4月10日下战书15:00的恣意时刻。

                                                                    出席本次股东大会现场集会会媾和介入收集投票的股东及股东代表共22人,代表有表决权的股份数为95,199,791股,占公司有表决权股份总数的43.5729%。个中,出席现场集会会议的股东及股东署理人共20名,代表有表决权的股份数为95,199,097股,,占公司有表决权股份总数的43.5726%。通过收集投票的股东共2名,代表有表决权的股份数为694股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。集会会议由董事长刘楠老师主持,公司的部门董事、监事、高级打点职员、见证状师等相干人士出席了本次集会会议。本次集会会议的召集、召开与表决措施切合国度有关法令、礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                                    二、提案审议环境

                                                                    出席集会会议的股东及股东代表通过现场书面表决、收集投票表决的方法审议通过了以下议案:

                                                                    (一)、审议通过《2013年度董事会事变陈诉》

                                                                    此项议案以95,199,097票同意、694票阻挡、0票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9993%得到通过。

                                                                    (二)、审议通过《2013年度监事会事变陈诉》

                                                                    此项议案以95,199,097票同意、434票阻挡、260票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9993%得到通过。

                                                                    (三)、审议通过《2013年度财政决算陈诉》

                                                                    此项议案以95,199,097票同意、434票阻挡、260票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9993%得到通过。

                                                                    (四)、审议通过《2013年年度陈诉》及《2013年年度陈诉择要》

                                                                    此项议案以95,199,097票同意、434票阻挡、260票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9993%得到通过。

                                                                    (五)、审议通过《2013年度利润分派的议案》

                                                                    此项议案以95,199,097票同意、434票阻挡、260票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9993%得到通过。

                                                                    (六)、审议通过《关于续聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)的议案》

                                                                    此项议案以95,199,097票同意、434票阻挡、260票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9993%得到通过。

                                                                    (七)、审议通过《关于2014年度公司拟向银行申请总额不高出人民币10亿元综合授信额度的议案》

                                                                    此项议案以95,199,097票同意、434票阻挡、260票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9993%得到通过。

                                                                    (八)、审议通过《关于2014年度公司拟向子(孙)公司提供不高出人民币5亿元包管的议案》

                                                                    此项议案以95,199,097票同意、434票阻挡、260票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9993%得到通过。

                                                                    (九)、审议通过《关于转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联买卖营业的议案》

                                                                    公司控股股东刘楠、刘楠节制的上海佳船企业成长有限公司、赵德华为本次买卖营业的关联股东,回避表决。

                                                                    此项议案以4,483,149票同意、434票阻挡、260票弃权,同意票数占出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权的99.9845%得到通过。

                                                                    三、状师出具的法令意见

                                                                    公司礼聘通力状师事宜所刘涛状师见证集会会议并出具法令意见书。该法令意见书以为:上海佳豪船舶工程计划股份有限公司2013年年度股东大会的召集和召开措施、出席现场集会会议职员资格及召集人资格、表决措施和表决功效切合《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》、《股东大集会会议事法则》的有关划定;本次股东大会集会会议形成的决策正当、有用。

                                                                    四、备查文件  

                                                                    1、上海佳豪船舶工程计划股份有限公司2013年年度股东大会决策;

                                                                    2、《通力状师事宜所关于上海佳豪船舶工程计划股份有限公司2013年年度股东大会的法令意见书》。

                                                                    

                                                                   

                                                                  分享

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