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                                                                  三湘股份:第五届董事会第二十七次集会会议决策--为上海三湘装饰计划有限公司提供包管

                                                                  时间:2018-01-11 10:19   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 857 次

                                                                      一、董事会集会会议召开环境 

                                                                      1、本次董事会集会会议关照于 2013 年 10 月 15 日发出。 

                                                                      2、本次董事会集会会议的时刻:2013 年 10 月 16 日。 

                                                                      3、集会会议召开方法:以通信集会会议方法召开。 

                                                                      4、集会会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。 

                                                                      5、本次董事会集会会议由黄辉老师主持。 

                                                                      6、本次集会会议召开切合有关法令、礼貌、划定和公司章程的划定。 

                                                                      二、董事会集会会议审议环境 

                                                                    1、审议通过《关于就收购上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联买卖营业事项签定增补协议(二)的议案》。

                                                                    2013年7月31日,第五届董事会第二十一次集会会议审议通过了《关于拟收购上海中鹰置业有限公司99%股权的议案》,公司与上海中鹰投资打点有限公司(以下简称“中鹰投资”)签定了附带见效前提的关于公司受让中鹰投资持有的上海中鹰置业有限公司(以下简称“中鹰置业”)99%股权(以下简称“本次买卖营业”)的《股权转让协议》。2013年9月10日,第五届董事会第二十六次集会会议赞成公司签定《三湘股份(000863)有限公司与上海中鹰投资打点有限公司关于上海中鹰置业有限公司的股权转让协议之增补协议》。

                                                                    颠末买卖营业两边对本次买卖营业的进一步完美,公司董事会赞成公司签定《三湘股份有限公司与上海中鹰投资打点有限公司关于上海中鹰置业有限公司的股权转让协议之增补协议(二)》。上述股权转让协议、增补协议、增补协议(二)及本次买卖营业详细内容详见公司于2013年10月17日披露于巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》的《三湘股份有限公司关于资产收购暨关联买卖营业通告》,通告编号:2013-054。

                                                                    独立董事郭永清、高波、丁祖昱颁发独立意见。

                                                                    本议案关联董事黄辉、陈劲松、许文智、黄建回避表决,本议案表决功效为5票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案尚需提交公司股东大会。

                                                                    2、审议通过《关于资产收购完成后2013年过活常关联买卖营业变革环境估量的议案》。

                                                                    公司于2013年4月22日召开的第五届董事会第十六次集会会议上审议通过了公司《关于2013年过活常关联买卖营业估量的议案》,并于2013年6月3日召开2012年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容请拜见公司《关于2012年过活常关联买卖营业执行环境及2013年过活常关联买卖营业估量的通告》,通告编号2013-012。

                                                                    公司董事会对本次收购上海中鹰置业有限公司99%股权之事项完成后,公司2013年11月及12月一般关联买卖营业的增进环境举办了估量,具体内容请拜见公司于2013年10月17日披露于巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》的《关于资产收购完成后2013年过活常关联买卖营业变革环境估量的通告》,通告编号2013-055。

                                                                    独立董事郭永清、高波、丁祖昱颁发独立意见。

                                                                    本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案尚需提交公司股东大会。

                                                                    3、审议通过《关于上海三湘(团体)有限公司为上海三湘装饰计划有限公司提供包管的议案》

                                                                    三湘装饰为三湘股份持有100%股权之全资子公司。三湘装饰资产质量、策划环境、名誉状况精采,对其提供包管切合《公司法》、《公司章程》及《关于类型上市公司对外包管举动的关照》(证监发【2005】120号)等相干法令礼貌的划定,不会对上市公司发生倒霉影响,本包管事项不存在提供反包管的环境。因此,为支持公司的策划成长必要,董事会赞成上述包管事项。具体内容请拜见公司于2013年10月17日披露于巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》的《关于上海三湘(团体)有限公司为上海三湘装饰计划有限公司提供包管的通告》,通告编号2013-056。

                                                                    独立董事郭永清、高波、丁祖昱颁发独立意见。

                                                                    本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案尚需提交公司股东大会。

                                                                    4、审议通过《关于召开2013年第六次姑且股东大会的议案》。

                                                                    公司拟于2013年11月12日召开2013年第六次姑且股东大会,详细环境详见公司2013年10月17日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》的《2013年第六次姑且股东大会的关照》,通告编号2013-057。

                                                                    本议案表决功效为9票同意,0票阻挡,,0票弃权。

                                                                    三、备查文件

                                                                    1、本公司第五届董事会第二十七次董事会决策;

                                                                    2、关于资产收购完成后2013年过活常关联买卖营业变革环境估量的通告;

                                                                    3、关于上海三湘(团体)有限公司为上海三湘装饰计划有限公司提供包管的通告;

                                                                    4、2013年第六次姑且股东大会的关照;

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                                   召开2013年第六次姑且股东大会

                                                                      一、召开集会会议根基环境 

                                                                      1、集会会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会 

                                                                    2、集会会议召开所在:上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑丛林售楼处3楼集会会议室(接近真华路,也可从真华路399号进入)。

                                                                    3、集会会议召开方法:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法。

                                                                    公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()向全体股东提供收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。统一表决权只能选择现场或收集表决方法中的一种。

                                                                    4、现场集会会议时刻:2013年11月12日下战书2:30

                                                                    5、收集投票时刻:通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2013年11月12日上午9:30~11:30,下战书13:00~15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票时刻为2013年11月11日下战书15:00至2013年11月12日下战书15:00间的恣意时刻。

                                                                    二、集会会议审议事项

                                                                    (一)议案名称

                                                                    1、关于收购上海中鹰置业有限公司99%股权暨关联买卖营业的议案

                                                                    2、关于《三湘股份有限公司关联买卖营业打点制度(2013年8月)》议案

                                                                    3、关于资产收购完成后2013年过活常关联买卖营业变革环境估量的预案

                                                                    4、关于上海三湘(团体)有限公司为上海三湘装饰计划有限公司提供包管的议案

                                                                    (二)议案披露环境