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                                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_上海全筑构筑装饰团体股份有限公司通告(系列)

                                                                  时间:2017-12-23 15:11   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 863 次

                                                                  莫慌 多头已经在路上

                                                                  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:临2017-009

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

                                                                  第二届董事会第三十八次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次集会会议于2017年3月6日公司集会会议室以现场与通信相团结的方法进行。集会会议关照于2016年3月1日以电话方法发出。集会会议由董事长朱斌老师召集并主持,集会会议应出席董事9人,现实出席董事9人。公司监事、高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑构筑装饰团体股份有限公司章程》等有关划定。

                                                                  本次董事会就以下议案举办了审议,表决通过如下:

                                                                  1、审议通过《关于公司董事会换届推举的议案》;

                                                                  赞成提名朱斌、陈文、丛中笑、王亚民、周波、徐甘公司第三届董事会董事候选人(候选人简历见附件),个中周波、徐甘为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关原料需报上海证券买卖营业所考核。董事任期三年,自2017年3月24日至2020年3月23日止。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                  表决功效:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。

                                                                  2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;

                                                                  赞成公司(含全资子公司、控股子公司)向金融机构申请总支用授信额度最高余额不高出人民币25亿元,包括活动资金贷款额度、单据融资额度、银行保函额度、牢靠资产贷款额度、应收账款保理、融资租赁、企业并购贷款等。同时,董事会授权公司董事长在上述有用范畴内治理授信额度的申请、条约的签定等相干事件。

                                                                  详细内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券买卖营业所网站()披露的通告《关于公司向金融机构申请综合授信额度的通告》。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                  表决功效:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。

                                                                  3、审议通过《关于公司拟刊行债券类产物的议案》;

                                                                  为进一步拓宽公司融资渠道,满意公司策划成长必要,优化公司资产布局,低落财政本钱,公司拟刊行不高出人民币15亿元的债券类产物(包罗但不限于短期融资券、超短期融资券、中期单据、公司债、私募债券、资产支持类单据等)。

                                                                  详细内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券买卖营业所网站()披露的通告《关于公司拟刊行债券类产物的通告》。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                  表决功效:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。

                                                                  4、审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供包管的议案》;

                                                                  赞成公司为控股及全资子公司向金融机构融资提供包管,包管总额不高出人民币3亿元。

                                                                  详细内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券买卖营业所网站()披露的通告《关于公司为全资及控股子公司提供包管的通告》。

                                                                  本议案需提交股东大会审议。

                                                                  表决功效:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。

                                                                  5、审议通过《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》;

                                                                  赞成公司向控股子公司上海高昕节能科技有限公司提供不高出人民币5000万元的委托贷款(含5000万元),用以其营业成长的必要。并授权公司董事长治理委托贷款相干事件,包罗但不限于确定向提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签署有关协议等。

                                                                  公司控股股东、现实节制人朱斌老师为关联方,回避表决。董事陈文老师、丛中笑老师和朱斌老师为同等行感人,亦回避表决。本议案由6名非关联董事表决。

                                                                  详细内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券买卖营业所网站()披露的通告《关于公司为控股子公司提供委托贷款的通告》。

                                                                  表决功效:赞成6票;阻挡0票;弃权0票。

                                                                  6、审议通过《关于公司召开2017年第一次姑且股东大会的关照》。

                                                                  公司将于2017年3月22日在上海市南宁路1000号18层集会会议室召开2017年第一次姑且股东大会。

                                                                  表决功效:赞成9票;阻挡0票;弃权0票。

                                                                  特此通告。

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司董事会

                                                                  2017年3月6日

                                                                  附件:董事候选人简历

                                                                  1、朱斌:男,中国国籍,拥有澳大利亚永世居留权,1968年出生,结业于同济大学构筑学专业,硕士研究生学历,一级注册制作师。

                                                                  1998年至2011年3月,朱斌任上海全筑构筑装饰工程有限公司董事长、总司理;2011年4月至2015年4月任公司董事长、总司理;现任公司董事长。

                                                                  2、陈文:男,中国国籍,无境外永世居留权,1968年出生,结业于同济大学桥梁专业,本科学历,一级注册制作师。

                                                                  1998年至2011年4月,陈文任上海全筑构筑装饰工程有限公司副总司理;2010年8月至2011年3月任上海全筑构筑装饰工程有限公司董事;2011年4月至2015年4月任公司董事、副总司理;现任公司董事、总司理。

                                                                  3、丛中笑:男,中国国籍,无境外永世居留权,1968年出生,本科学历。

                                                                  1998年至2011年4月,丛中笑任上海全筑构筑装饰工程有限公司副总司理;2010年8月至2011年3月任上海全筑构筑装饰工程有限公司董事;2011年4月至2015年5月任公司董事、副总司理;现任公司副董事长、副总司理。

                                                                  4、王亚民:男,中国国籍,无境外永世居留权,1975年出生,结业于上海交通大学安泰经济打点学院,获工商打点博士学位,,高级经济师。

                                                                  2004年4月至2011年2月,王亚民任城开团体计谋投资中心总司理;2010年12月至2011年3月任上海全筑构筑装饰工程有限公司董事;2011年3月至2014年1月,任上海实业都市开拓(团体)有限公司计谋投资中心总司理;现任公司董事、上海实业都市开拓(团体)有限公司投资总监、总裁助理等。

                                                                  5、周波:女,中国国籍,1983年生,结业于新加坡南洋理工大学,获博士学位,国际特许金融说明师CFA二级。上海财经大学管帐学院副传授、博士生导师。

                                                                  6、徐甘:男,中国国籍,1968年生,结业于同济大学,获博士学位。同济大学都市与筹划学院副传授,国度一级注册构筑师。

                                                                  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 通告编号:临2017-010

                                                                  上海全筑构筑装饰团体股份有限公司

                                                                  第二届监事会第二十六次集会会议决策通告

                                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。