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                                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_三湘股份关于全资子公司上海三湘构筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签署构筑工程施工条约的关

                                                                  时间:2018-02-01 11:59   作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障  点击: 875 次

                                                                    证券代码:000863 证券简称:三湘股份 通告编号:2016-083

                                                                    三湘股份有限公司

                                                                    关于全资子公司上海三湘构筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工

                                                                    程有限公司签署构筑工程施工条约的关联买卖营业通告

                                                                    一、关联买卖营业概述

                                                                    (一)买卖营业根基环境

                                                                    三湘股份有限公司(以下简称“三湘股份”或“公司”)全资子公司上海三

                                                                    湘构筑装饰工程有限公司(以下简称“三湘构筑”)与湖南炎帝生物工程有限公司(以下简称“炎帝生物”)签署了《建树工程施工条约》,三湘构筑将承接炎帝生物自动化多成果车间工程(以下简称“本工程”),条约暂订价款为人民币

                                                                    24,464,050元。

                                                                    三湘构筑是公司全资子公司,炎帝生物是公司控股股东上海三湘投资控股有

                                                                    限公司的全资子公司。且本公司董事长黄辉老师与董事、总司理许文智老师,以及董事陈劲松老师别离接受三湘控股董事长及董事职务。凭证《深圳证券买卖营业所股票上市法则》的划定,本次买卖营业组成关联买卖营业。

                                                                    (二)本次买卖营业推行的措施

                                                                    公司于2016年9月29日召开第六届董事会第三十次集会会议审议通过上述关联买卖营业事项。按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《三湘股份有限公司章程》及

                                                                    《三湘股份有限公司关联买卖营业打点制度》的划定,本议案无需提交公司股东大会审议。

                                                                    本次买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》所划定的重大资产重组。

                                                                    二、关联方根基环境

                                                                    (一)湖南炎帝生物工程有限公司根基环境关联方根基环境

                                                                    公司名称 湖南炎帝生物工程有限公司

                                                                    创立日期 2005年 5月 25日

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    注册地点 株洲市国度高新技能开拓区(天元区)嫡路 8号

                                                                    法定代表人 黄佳林

                                                                    注册成本 人民币 8000万元

                                                                    企业范例 有限责任公司策划范畴

                                                                    食物的出产、加工、贩卖、研发及收支口,医疗东西的贩卖,扮装品、家用电器、打扮、日用品、针纺织品的贩卖及收支口商业,化工产物(不含伤害化学品)的贩卖,营养康健咨询处事(不含诊疗),基因工程与生物工程技能的研发与贩卖(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                                    股权相关 本公司控股股东上海三湘投资控股有限公司持有其 100%股权。

                                                                    (二)关联相关

                                                                    (四)关联方财政环境

                                                                    单元:万元

                                                                    2016年 6月 30日(未经审计) 2015年 12月 31日(经审计)

                                                                    资产总额 109,603 81,112

                                                                    欠债总额 92,409 68,720

                                                                    净资产 17,194 12,392

                                                                    2016年 1月-6月(未经审计) 2015年度(经审计)

                                                                    业务收入 21,218 38,596

                                                                    净利润 4,628 8,,190

                                                                    三、关联买卖营业条约的首要内容

                                                                    1、条约两边:

                                                                    湖南炎帝生物工程有限公司(发包人);

                                                                    上海三湘构筑装饰工程有限公司(承包人)。

                                                                    2、工程名称:湖南炎帝生物工程有限公司自动化多成果车间工程。

                                                                    3、工程所在:株洲市国度高新技能开拓区(天元区)嫡路 8 号湖南炎帝生物工程有限公司内。

                                                                    4、工程内容:本工程计划施工图范畴内的所有工程。

                                                                    5、承包范畴:本工程计划文件图纸中,由发包人另行发包的专业项目外的

                                                                    全部事变内容,详细以经发包人考核的项目预算工程量清单为准。

                                                                    6、条约工期:

                                                                    条约工期总日历天数:181天。(详细开工日期以发包人和监理方配合核准的开工陈诉为准)。

                                                                    7、工程质量尺度:到达国度工程施工质量验收类型及格工程尺度,一次交验及格。

                                                                    8、本工程条约价款:

                                                                    本条约价款为暂订价,金额:人民币24464050元(最终以经发包人考核的结算价为准)。

                                                                    四、买卖营业的订价政策及依据

                                                                    本工程按施工图纸举办造价预算,三湘构筑取得本工程施人为格,买卖营业价值凭证市场价两边协商确定原则,订价公道、公允,不存在操作关联方相关侵害上市公司好处的举动,也不存在侵害公司正当好处或向关联公司运送好处的气象。

                                                                    五、独立董事事前承认及独立意见

                                                                    公司独立董事对此举办了事前承认,并对本次关联买卖营业颁发了独立意见。独立董事以为:本次买卖营业价值经两边凭证市场价协商确定,条约遵循两边自愿、公正公道、协商同等的原则,订价公道、公允。关联买卖营业事项决定措施切合有关法令礼貌的划定,公司该当凭证相干划定推行关联买卖营业审批措施和相干信息披露任务;本次关联买卖营业事项不存在侵害公司及宽大股东好处的环境。

                                                                    六、独立财政参谋核查意见经核查,独立财政参谋以为:上述关联买卖营业为公司全资子公司因其正常出产策划必要向公司关联方提供构筑施工处事,系公司一般策划勾当发生的关联买卖营业,关联天然人未操作其关联相关,在与公司的关联买卖营业中谋取不合法好处。上述关联买卖营业订价公允,切合市场原则,不存在侵害公司及股东好处出格是中小股东好处的气象,亦不会对公司财政状况和策划成就造成重大影响。

                                                                    上述关联买卖营业切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所主板上市公司类型运作指引》等相干类型运作的要求,已推行须要的法令措施。本次关联买卖营业的措施布置切正当令、行政礼貌、部分规章及其他类型性法令文件的划定。

                                                                    七、买卖营业的目标和对上市公司的影响

                                                                    三湘构筑承接炎帝生物自动化多成果车间工程是因其正常出产策划必要产生的,切合公司策划成长计谋,有利于进步三湘构筑策划收入,为公司可一连策划和成长提供有力保障。

                                                                    八、昔时年头至披露日与该关联方累计已产生的种种关联买卖营业的总金额

                                                                    2016年1月1日至2016年9月27日,公司与炎帝生物累计已产生的关联买卖营业总

                                                                    金额为50.29万元。

                                                                    九、备查文件:

                                                                    1、第六届董事会第三十次董事会集会会议决策;

                                                                    2、独立董事意见;

                                                                    3、中信建投证券股份有限公司关于三湘股份有限公司全资子公司上海三湘构筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签署构筑工程施工条约暨关联买卖营业事项的核查意见。

                                                                    特此通告。

                                                                    三湘股份有限公司董事会

                                                                    2016 年 9月 30日
                                                                  责任编辑:cnfol001